但根據(jù)起訴書(shū)，在USCIS尚未批準(zhǔn)任何一個(gè)綠卡申請(qǐng)之前，她已經(jīng)從監(jiān)管賬戶(hù)中劃走了大約650萬(wàn)美元。
Lin Zhong被控，通過(guò)多個(gè)其控制的關(guān)聯(lián)公司，來(lái)操作EB-5項(xiàng)目。根據(jù)起訴書(shū)，SEC指控，其在發(fā)行文件中，隱瞞了其在新西蘭的破產(chǎn)記錄，并誤導(dǎo)其所謂的成功地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)。值得注意的是，即使Lin Zhong在知曉被SEC調(diào)查之后，她依然將相關(guān)公司的資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，直到SEC起訴之前，她還在亂用和揮霍投資者資金。目前SEC申請(qǐng)凍結(jié)其資產(chǎn)，追繳所有”不義之財(cái)“，以及民事處罰。
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